أوروبا تعلن ضم السعودية إلى القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب - مقالات
أحدث المقالات

أوروبا تعلن ضم السعودية إلى القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أوروبا تعلن ضم السعودية إلى القائمة السوداء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

قالت المفوضية الأوروبية، الأربعاء 13 فبراير/شباط 2019، إنها أضافت السعودية وبنما ومناطق أخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تشكّل تهديداً لتكتل الاتحاد الأوروبي بسبب تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وفي المجمل، تضم القائمة 23 دولة ومنطقة هي أفغانستان وساموا الأمريكية وجزر الباهاما وبوتسوانا وكوريا الشمالية وإثيوبيا وغانا وجوام وإيران والعراق وليبيا ونيجيريا وباكستان وبنما وبويرتو ريكو وساموا والسعودية وسريلانكا وسوريا وترينيداد وتوباغو وتونس وجزر العذراء الأمريكية واليمن.

وإلى جانب التأثير السلبي للانضمام للقائمة على سمعة المدرجين بها، فإنه يعقّد أيضاً العلاقات المالية مع الاتحاد الأوروبي.

وسيتعين على بنوك الاتحاد الأوروبي إجراء فحوص إضافية على المدفوعات المتعلقة بكيانات من الدول والمناطق المدرجة في القائمة السوداء.

وكانت صحيفة فاينانشال تايمز  ذكرت أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إضافة السعودية وبنما إلى قائمة بالدول التي تفشل في مكافحة غسل الأموال رغم اعتراض ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي القول إن القائمة ستشمل المملكة وأكثر من 20 دولة أخرى بسبب مزاعم عن التقاعس في محاربة تدفق الأموال غير المشروعة.

عربى بوست

 

 

 

 

Related

Share

Rating

0 ( 0 reviews)

Post a Comment

الفئة
خيارات أخرى
  • Recent
  • Popular
  • Tag
علامات البحث